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제목: 제23기 정기주주총회 소집 통지
글쓴이:(주)케이피티유 날짜: 2018.03.14 12:28:29 조회:385 추천:0 글쓴이IP:
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23기 정기주주총회 소집 통지(공고)

   주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조 및 제19조에 의하여 23기 정기
주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다
.
(신문공고시 상법 제542조의4 및 정관 19조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 20180330() 오후 200

2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 괘랑21 ()케이피티유 2층 대회의실

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
. 부의안건
1호 의안 : 23기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서() 승인의 건
                (현금배당 : 주당 50)
2호 의안 : 사내이사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

박준영

(1968.07)

울산대학교 재료공학과 졸업
케이피티유 영업실장
고강알루미늄 대표이사
현대알루미늄 대표이사

이사회

없 음

관계사

임 원

3호 의안 : 감사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

우정석

(1966.07)

- 아주대학교 졸업
- 고려산업개발 수원공장(APT) 공장장
- 현대알루미늄() C/WALL 사업부실장 

이사회

없 음

관계사

임 원

4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 201811일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터
는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다
. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원
에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며
, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직
접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다
.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는
상법368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령
160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

.
전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :http://evote.ksd.or.kr
                                                   
모바일 주소 :http://evote.ksd.or.kr/m
. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018032020180329
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행증권범용 공인인증서

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증

 

20180314

주식회사 케이피티유

대표이사 임 훈(직인생략)

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글쓴이제목내용
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19 제23기 결산공고    (주)케이피티유2018.03.30581 
18 제23기 정기주주총회 소집 통지    (주)케이피티유2018.03.14385 
17 22기 결산공고    (주)케이피티유2017.04.272173 
16 제22기 정기주주총회 소집 통지    (주)케이피티유2017.03.171543 
15 내부정보관리규정 관련 공표    (주)케이피티유2016.12.012130 
14 제21기 결산공고    (주)케이피티유2016.04.014294 
13 제21기 정기주주총회 소집공고    (주)케이피티유2016.03.102721 
12 외부감사인 선임 공고    (주)케이피티유2015.03.316004 
11 제20기 결산공고    (주)케이피티유2015.03.272025 
10 제20기 정기주주총회 소집공고    (주)케이피티유2015.03.121936 
9 제19기 결산공고    (주)케이피티유2014.03.283263 
8 제19기 정기주주총회 소집 공고    (주)케이피티유2014.03.131932 
7 제18기 결산 공고    (주)케이피티유2013.03.294040 
6 제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)     (주)케이피티유2013.03.142586 
5 제17기 결산공고    (주)케이피티유2012.03.304264 
4 제17기 정기주주총회 소집통지(공고)     (주)케이피티유2012.03.153685 
3 제16기 결산공고 안내입니다     (주)케이피티유2011.12.274141 
2 제16기 정기주주총회 소집 통지(공고)    (주)케이피티유2011.12.273341 
1 홈페이지를 개편하였습니다    (주)케이피티유2011.12.272697 
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